Competenza territoriale nei reati di riciclaggio
Il riciclaggio è uno dei reati contro il patrimonio più complessi e riguarda la trasformazione o il trasferimento di denaro proveniente da attività illecite per nascondere la sua origine delittuosa. Con l’avvento delle nuove tecnologie, molti di questi reati vengono commessi tramite strumenti digitali, come i bonifici effettuati tramite home banking.
La recente sentenza della Cassazione penale, Sezione I, n. 38623 del 21 ottobre 2024, ha chiarito un aspetto importante sulla competenza territoriale nei casi di riciclaggio di denaro. La Corte ha stabilito che la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui viene impiegato il denaro, cioè al giudice del luogo in cui si trova l’istituto bancario presso il quale l’agente ha aperto il conto corrente. Anche se l’operazione è stata disposta “da remoto”, è questo il luogo dove il denaro viene immesso nel circuito finanziario.
Questa decisione ha l’obiettivo di garantire una corretta applicazione della legge e di evitare conflitti di competenza tra le diverse giurisdizioni. Il nostro studio legale si impegna a fornire consulenza e supporto per affrontare casi complessi di riciclaggio, sfruttando l’esperienza pluriennale del nostro team. Ogni caso è affrontato con un approccio strategico e mirato, per tutelare al meglio i diritti del cliente.
Il nostro team di avvocati è altamente qualificato e specializzato in vari ambiti del diritto, compreso il diritto penale e finanziario. Grazie a un lavoro di squadra e a una comunicazione costante con il cliente, siamo in grado di fornire soluzioni personalizzate ed efficaci. Affidarsi a uno studio legale competente è fondamentale per ottenere il massimo dalla propria difesa e garantire un risultato positivo nel minor tempo possibile.
Competenza territoriale nei reati di riciclaggio
Il riciclaggio non è solo una questione economica, ma anche una violazione del diritto che richiede attenzione e serietà. Lo Studio Legale Innocenti lavora per assicurare che ogni cliente riceva la giusta tutela e sia messo nella condizione di difendersi al meglio. Non esitare a contattarci se hai bisogno di assistenza per un caso di riciclaggio o per altre problematiche legate ai reati contro il patrimonio.
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